賣銀行卡賺錢？順豐、羅森員工淪為騙子“幫兇”

近日，裁判文書網(wǎng)顯示，江蘇省泰州市高港區(qū)順豐物流中心運作員王善彪，因幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金3000元。

公訴機關指控，2021年1月間，張某（另案處理）明知孫某（已判決）以3000元/套的價格向其收購銀行卡、手機卡等系用于網(wǎng)絡犯罪，仍以牟利為目的介紹被告人王善彪向?qū)O某出售銀行卡及手機卡。

王善彪亦明知張某收受銀行卡、手機卡系用于網(wǎng)絡犯罪，仍以牟利為目的將4套銀行卡及手機卡交給張某，再由張某交給孫某。后因本案案發(fā)，被告人王善彪尚未獲利。

同年5月至8月間，被告人王善彪所辦銀行卡共計入賬96.27萬元，出賬96.14萬元。其中，在被害人但某、李某、龍某、武某等人被網(wǎng)絡詐騙案中，共計有48.36萬元詐騙金額匯入其中，無法追回。

公訴機關認為，王善彪伙同他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，出售銀行卡以提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，且系共同犯罪。

江蘇省泰州醫(yī)藥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院認為，王善彪犯罪后自動投案，如實供述了上述犯罪事實，并主動預繳財產(chǎn)刑保證金，酌情予以從輕處罰。

最終判決如下：王善彪犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金3000元。

無獨有偶，在蘇州獲刑的孫啟亮，該人作為中介，販賣對公銀行賬戶，牟取非法利益。

(2021)蘇10刑終95號判決書顯示，2019年10月至12月份期間，被告人趙玉云伙同孫啟亮（已判決），明知王月環(huán)（已判決）購買公司對公銀行賬戶可能用于從事網(wǎng)絡犯罪活動，仍然找人注冊公司、辦理對公銀行賬戶賣給王月環(huán)，牟取非法利益。

其中，被告人趙玉云負責注冊公司、辦理營業(yè)執(zhí)照、刻制印章、預約銀行，孫啟亮負責聯(lián)系法人、將對公賬戶送達給上家。

期間，被告人趙玉云、孫啟亮共計辦理揚州大青瑞網(wǎng)絡科技有限公司、揚州龍之芥商貿(mào)有限公司等公司營業(yè)執(zhí)照22個、對公賬戶14個，并全部轉(zhuǎn)賣給王月環(huán)，后他人實施網(wǎng)絡詐騙，利用揚州大青瑞網(wǎng)絡科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)移詐騙款項共計61.7萬元。

2020年4月份至5月份期間，孫啟亮又伙同幾人一起辦理公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶8個，后他人實施網(wǎng)絡詐騙，利用這些公司賬戶轉(zhuǎn)移詐騙款項共計25.5萬元。

實際上，在職員工進行該項犯罪的不在少數(shù)。

(2021)蘇10刑終95號判決書顯示，羅森便利店員工柏帆等人，明知“老廣”購買公司對公銀行賬戶可能用于從事網(wǎng)絡犯罪活動，仍然找人注冊公司、辦理對公銀行賬戶賣給“老廣”，牟取非法利益。

其中柏帆負責尋找、介紹客戶注冊公司，最終從中獲利1500元。

法院認為，被告人柏帆等人，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪活動，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。

因柏帆在共同犯罪中起次要作用，是從犯，判處被告人柏帆拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金1500元，違法所得予以沒收。

關鍵詞： 銀保監(jiān)會 銀行理財 外資銀行 銀行人物