全球視點！切斷“洗錢”黑手 大理市檢察院涉毒洗錢專項監督再添戰果

近日，大理市人民法院一審宣判一起由本院辦理的洗錢案件，判決被告人李某犯洗錢罪，判處有期徒刑6個月，并處罰金人民幣1000元。一審宣判后，被告人李某未提出上訴，判決已發生法律效力并移送執行。

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案情

李某洗錢案，李某明知罪犯仲某某販賣毒品，為幫助仲某某掩飾、隱瞞毒資的性質及去向，為其提供本人電話號碼用于注冊微信賬號，并幫助實名認證綁定銀行卡用于收取、中轉毒資，協助對毒品犯罪所得及其收益進行“清洗”。

該案系大理市檢察院在涉毒洗錢專項監督中監督立案的案件，檢察辦案人員在辦理關聯販毒案件的過程中，從可疑微信號入手，向人民銀行調取所涉賬戶資金流水，強化對資金來源和去向的審查，對大額取現、頻繁劃轉、使用關聯人賬戶等異常資金流轉情況，會同人民銀行反洗錢部分進行分析研判，引導偵查機關查清毒資毒贓的來源和去向，全面溯源打擊。

檢察官說

洗錢罪屬于伴生型犯罪，本院在辦理毒品犯罪案件時，切實落實“一案雙查”責任，充分發揮法律監督職能作用和在刑事訴訟中指控證明犯罪的主導責任，確保上下游犯罪的同步查明，做到精準監督和持續引導，準確追訴洗錢犯罪。

檢察官提示大家，正確用卡，遠離洗錢犯罪，妥善保管自己的身份證、銀行卡、登錄賬戶和密碼，絕不輕易交予他人使用。發現買賣銀行卡的行為要及時舉報，自覺維護良好的用卡秩序，保護自己的合法權益，別被銀行卡“卡”住了您的人生。

來源：大理市檢察院

編輯：楊潤婷

值周：張輝 胡亞玲

主編：李勝

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