福成股份更正內控評價報告，承認存在內控重要缺陷

新京報訊（首席記者郭鐵）福成股份6月8日發布系列公告，對2021年年度報告、2021年內部控制評價報告進行更正，承認報告期內財務報告存在內部控制重要缺陷。

更正前的2021年年報顯示，福成股份不存在內控重要缺陷。不過隨著2022年5月福成股份原財務總監程靜“叫板”公司實控人李福成干預上市公司獨立性事件發酵，福成股份內控問題也暴露出來，其公司及多名高管多次受到監管關注和處罰。

福成股份4月29日披露2021年財報顯示，公司時任財務總監程靜未簽署年度財務報告書面確認意見，不保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。程靜在5月5日簽署的一份書面材料中稱，2021年福成股份大量采購活牛，累計資金支出超過1億元，在福成股份未核實清楚采購資料及原始憑證前，存在采購價格不真實和生物資產成本虛高的風險。而在福成股份采購活牛的過程中，李福成存在未按程序參與公司財務管理等問題。

4月29日，上交所下發監管工作函，認為福成股份在內部控制、財務管理等方面可能存在重大問題。福成股份在5月11日的回復中承認，公司對內控審計工作缺乏足夠重視，實控人存在影響上市公司財務獨立性等問題。

5月17日，河北證監局對李福成、程靜下發行政監管措施事先告知書，二人在一定期限之內將不得擔任上市公司董監高。福成股份董事長李良、董事會秘書鄧重輝則因公司內控存在重大缺陷，被采取出具警示函的行政監管措施。

6月1日，河北證監局再次向李福成、程靜下發行政監管措施決定書，決定對二人采取認定為不適當人選的監管措施，并要求李福成消除對福成股份的不當干預。

近期，福成股份收到上交所的《關于河北福成五豐食品股份有限公司2021年年度報告的信息披露監管工作函》。福成股份6月7日回復監管函稱，其在2021年活牛采購過程中之所以出現發票與采購資金流向不一致問題，主要歸結于公司從多個不同個體養殖戶采購活牛數量較大，部分個體養殖戶委托市場交易員等代開稅務發票，并稱公司不存在舞弊現象，未產生損失，但承認在財務獨立性和活牛采購方面存在內控問題，需整改。

校對李銘

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