友融系集資詐騙案開庭審理，涉案金額超90億元

2021年1月13日，據(jù)上海第二中級人民法院官微，上海二中院對王磊、宋付志集資詐騙案進行了公開開庭審理。

王磊系友融投資管理（上海）有限公司（下稱“友融投資”）法定代表人、董事長，宋付志系友融投資股東、副董事長。

這是友融投資案首次公開開庭審理，被告人家屬、投資人代表等共80余人旁聽了案件審理，上海二中院將擇期對上述案件進行宣判。

2020年6月，上海二中院刑庭受理王磊、宋付志集資詐騙案，檢查機關(guān)指控：2013年11月起，王磊伙同宋付志成立友融投資等友融系公司。2013年12月至2018年8月間，二人通過友融投資公司，以發(fā)放宣傳單、電話推銷、口口相傳等方式對外宣傳“季豐收”“吉慶豐”等多個債權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品。

友融系公司的產(chǎn)品利率在5%到17.2%之間，面向社會不特定公眾非法集資共計人民幣90億余元。其間，王某、宋某等人明知友融投資公司經(jīng)營嚴重虧損，仍然通過重復轉(zhuǎn)讓債權(quán)、虛構(gòu)債權(quán)等方式騙取集資參與人投資款，并將款項用于歸還集資參與人本息、項目投入及公司經(jīng)營等，導致案發(fā)時尚有人民幣31億余元本金未予歸還。

2019年3月20日，王磊和宋付志經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，到案后均如實供述主要犯罪事實。

檢察機關(guān)認為，被告人王某、宋某經(jīng)營友融投資公司期間，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，均應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責任。

在實控人被捕之前，友融投資就因虛假宣傳被處以罰款10萬元。自2014年3月起，為宣傳公司規(guī)模，推廣公司產(chǎn)品，友融投資在公司網(wǎng)站和宣傳彩頁上宣稱與太平洋保險、中國平安、中國人壽、新華保險等金融機構(gòu)合作。

經(jīng)上海市長寧區(qū)市場監(jiān)督管理局查實，這些機構(gòu)從未和友融，或其他任何第三方理財機構(gòu)合作過。同時，在沒有登記為企業(yè)集團的情況下，友融對外宣傳為“友融集團”，換取消費者的信任。兩項行為構(gòu)成虛假宣傳，違反了《中國人民共和國反不正當競爭法》。處罰書下達后，友融在法定時間內(nèi)既未提出陳述、申辯，也未提出聽證申請。

關(guān)鍵詞： 友融投資 集資詐騙