開店寶支付河南2宗違法被罰1984萬 為亞聯(lián)發(fā)展關(guān)聯(lián)方

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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月7日訊 中國人民銀行鄭州中心支行網(wǎng)站日前公布行政處罰信息公示表（鄭銀罰決字〔2023〕1、2號）。

行政處罰決定書（鄭銀罰決字〔2023〕1號）顯示，開店寶支付服務(wù)有限公司河南分公司存在以下違法行為：1.違反特約商戶管理規(guī)定；2.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行鄭州中心支行決定對其處以罰款1984萬元。

行政處罰決定書（鄭銀罰決字〔2023〕2號）顯示，谷扣俊（時(shí)任開店寶支付服務(wù)有限公司河南分公司副總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長）對開店寶支付服務(wù)有限公司河南分公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行鄭州中心支行決定對其處以罰款2.4萬元。

官網(wǎng)顯示，開店寶支付服務(wù)有限公司成立于2006年2月，注冊資本1.2億元。開店寶擁有中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，獲準(zhǔn)開展全國范圍的銀行卡收單業(yè)務(wù)。開店寶以“服務(wù)中小微商家”為使命，致力于通過科技創(chuàng)新能力，搭建一個(gè)基于支付場景的高效、智能的“支付+”服務(wù)平臺，為中小微商家提供高效、安全的綜合金融支付服務(wù)。目前，開店寶在全國擁有38家分公司，業(yè)務(wù)范圍遍布全國。

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，開店寶支付服務(wù)有限公司為上海富匯信息科技有限公司全資子公司，上海富匯信息科技有限公司大股東為奇鑫（上海）金融信息服務(wù)有限公司，持股比例99%，奇鑫（上海）金融信息服務(wù)有限公司為開店寶科技集團(tuán)有限公司全資子公司，開店寶科技集團(tuán)有限公司第一大股東為大連永利商務(wù)發(fā)展有限公司，持股比例45%。

亞聯(lián)發(fā)展(002316.SZ)2022年半年報(bào)顯示，大連永利商務(wù)發(fā)展有限公司（簡稱“永利發(fā)展”）持有公司5226萬股股份，占公司總股本的13.2937%，永利發(fā)展為公司控股股東。王永彬持有永利發(fā)展99%股權(quán)，為永利發(fā)展的控股股東和實(shí)際控制人。

亞聯(lián)發(fā)展于2022年12月13日披露的《關(guān)于獲得債務(wù)豁免暨關(guān)聯(lián)交易的公告》顯示，2022年12月9日，公司控股股東永利發(fā)展對公司出具了《債務(wù)豁免通知函》。永利發(fā)展擬豁免公司對其債務(wù)人民幣1.62億元，該債務(wù)豁免為單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷之豁免，本次豁免后永利發(fā)展將不會以任何方式要求公司承擔(dān)或履行前述《借款協(xié)議》項(xiàng)下任何責(zé)任或義務(wù)。本次交易中，永利發(fā)展為公司控股股東，公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理王永彬先生持有永利發(fā)展99%的股權(quán)，為永利發(fā)展的控股股東、實(shí)際控制人、執(zhí)行董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，永利發(fā)展為公司的關(guān)聯(lián)法人，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

中國人民銀行福州中心支行發(fā)布的《福州中支行政處罰信息公示表》（福銀罰決字〔2023〕1-15號）顯示，開店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司存在以下違法行為：1.部分業(yè)務(wù)風(fēng)控制度不健全；2.未按規(guī)定真實(shí)、完整地發(fā)送交易信息；3.未按規(guī)定停止為連續(xù)1年未發(fā)生交易的受理終端或收款碼提供收款服務(wù)；4.為不符合條件特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù)；5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；6.與身份不明的客戶進(jìn)行交易；7.未按照要求反饋投訴處理情況。中國人民銀行福州中心支行于2023年1月16日對其警告，沒收違法所得182150.69元，并處罰款628萬元，共計(jì)罰沒646.22萬元。

曾云燕（時(shí)任開店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司總經(jīng)理）對上述2、3、4項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國人民銀行福州中心支行于2023年1月16日對其警告，并處罰款19.5萬元。

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