洪濤股份: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

            深圳洪濤集團股份有限公司

           獨立董事專項說明和獨立意見

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》、

(資料圖)

                   《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、

                    《獨立董事工作制度》等相關規章制度

的規定，我們作為深圳洪濤集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，

本著認真、負責的態度，在查閱公司提供的相關資料、了解相關情況后，現對公

司第六屆董事會第五次會議審議的相關事項發表如下專項說明和獨立意見：

  一、《關于第四期限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期未達

解鎖條件及回購注銷部分限制性股票的議案》的獨立意見

  經核查，獨立董事認為：公司此次回購注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票

事宜符合公司《第四期限制性股票激勵計劃》以及《上市公司股權激勵管理辦法》

有關法律、法規的規定，回購原因、數量及價格合法、合規，且程序合規。此次

回購注銷事項不影響公司的持續經營，也不會損害公司及全體股東利益。因此，

我們一致同意公司本次回購事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  二、關于公司關聯方資金占用和對外擔保的專項說明和獨立意見

  根據中國證監會《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔

保的監管要求》（證監會公告〔2022〕26 號）的規定和要求，對公司 2023 年半

年度關聯方占用公司資金情況和對外擔保情況進行了認真的核查，現發表如下獨

立意見：

的情況，也不存在以前期間發生延續至報告期的控股股東及其他關聯方違規占用

公司資金的情況。

年度發生并累計至報告期內的違規對外擔保情況。

（此頁無正文，為深圳洪濤集團股份有限公司獨立董事專項說明和獨立意見）

獨立董事簽字：

  賴玉珍         趙慶祥              章   成

                       日期：2023 年 8 月 29 日

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