隆基綠能(601012):2023年第三次臨時股東大會決議

證券代碼：601012 證券簡稱：隆基綠能 公告編號：2023-106號 債券代碼：113053 債券簡稱：隆22轉債

(資料圖)

隆基綠能科技股份有限公司

2023年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

?本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023年8月14日

（二）股東大會召開的地點：陜西省西安市西咸新區秦漢新城蘭池大道中段西安星河灣酒店

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

會議由公司董事會召集，董事長鐘寶申先生主持。本次會議召開符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》的有關規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書劉曉東先生出席會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于終止實施2022年股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權與回購注銷限制性股票的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、議案名稱：關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

（三）關于議案表決的有關情況說明

以上第1、2項議案為特別決議議案，已經出席會議有表決權股份總數的2/3以上通過；第1項議案涉及的關聯股東已回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

律師：袁曉琳、常小寶

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事項符合法律、法規和公司章程的規定，公司本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會

2023年8月15日

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